Вологодские следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению шести членов организованной преступной группы в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ) и легализации (отмывании) денег, приобретенных в результате совершения преступления (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
В августе 2019 года в результате совместной операции сотрудники регионального управления СК России и УЭБ и ПК УВМД России по Вологодской области накрыли сеть казино.
Кроме того, следователи приняли к своему производству уголовное дело, возбужденное следователями из Новгородской области по аналогичному факту в городе Пестово. Следователи изъяли 515 единиц компьютерной техники и 6 игровых автоматов и задержали организаторов казино.
По ходатайству следствия четверым из них судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двоим, в том числе женщине-администратору, – подписка о невыезде.
Следователи допросили широкий круг свидетелей и провели исследование изъятой техники, которое позволило выявить механизм проведения незаконных азартных игр через сайт в Интернете под видом купли-продажи бинарных опционов. После этого арестованные пошли на сотрудничество со следствием.
За период следствия следователи допросили более 400 свидетелей, включая собственников арендованных под игорные клубы помещений, персонала и посетителей клубов, проведено более 90 различных экспертиз, 20 обысков и осмотров, включая жилье фигурантов уголовного дела.
Удалось установить и своевременно обыскать офис, в котором организаторы преступной деятельности расположили своеобразный штаб. Из него осуществлялось руководство сетью незаконных клубов, туда привозили вырученные в клубах деньги, а также приобретенные на них ювелирные изделия.
Следователи изъяли в ходе обыска 4,5 миллионов рублей, а также ювелирные изделия, признав их вещественными доказательствами по делу. Кроме того, в офисе следователи нашли коллекцию старинных монет из драгоценных металлов (датированных 16-20 веками), стоимость которой превысила 9 миллионов рублей.
Следователи установили полный перечень имущества всех фигурантов дела. По ходатайству следствия суд наложил арест на их движимое и недвижимое имущество, а также деньги, доли в уставных капиталах организаций и даже иностранную валюту общей стоимостью более 80 миллионов рублей.
По версии следствия, обвиняемые организовали и проводили с 2016 года незаконные азартные игры в 9 заведениях, расположенных в городах Череповце, Устюжне, Великом Устюге и Вытегре Вологодской области и городе Пестово Новгородской области. В течение длительного времени члены преступной группы осуществляли нелегальную деятельность под видом торговли векселями, а позднее торговли бинарными опционами от имени организации «АльфаФортисКорпорейшен», заверяя собственников помещений и нанятый персонал в ее законности.
По оценкам, общий размер извлеченного незаконного дохода организованной преступной группы составил не менее 87 миллионов рублей, что является особо крупным размером. Полученные средства для придания им легальности вкладывались не только в ювелирные изделия и коллекционные монеты, но и в потребительские кооперативы
.
Сейчас расследование уголовного дела завершено, всем фигурантам предъявлено окончательное обвинение, материалы дела объемом 70 томов с обвинительным заключением направлены прокурору, сообщили в пресс-службе Следкома по Вологодской области.
Мария Захарова