Вологодские следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению шести членов организованной преступной группы в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ) и легализации (отмывании) денег, приобретенных в результате совершения преступления (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
В августе 2019 года в результате совместной операции сотрудники регионального управления СК России и УЭБ и ПК УВМД России по Вологодской области пресекли деятельность целой сети незаконных казино на Вологодчине.
Кроме того, следователи приняли к своему производству уголовное дело, возбужденное коллегами из Новгородской области по аналогичному факту в Пестово. Следователи изъяли 515 единиц компьютерной техники и 6 игровых автоматов.
По ходатайству следствия четверым из них суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, еще двоим, в том числе женщине-администратору, — подписка о невыезде.}
Следователи допросили широкий круг свидетелей и провели исследование изъятой техники, которое позволило выявить механизм проведения незаконных азартных игр через сайт в Интернете под видом купли-продажи бинарных опционов. После этого арестованные члены организованной преступной группы пошли на сотрудничество со следствием, которое позволило спустя два месяца изменить им меру пресечения.
Удалось установить и обыскать офис, в котором организаторы преступной деятельности расположили своеобразный штаб. Из него они руководили сетью незаконных клубов, привозили туда вырученные в казино деньги и приобретенные на них ювелирные изделия.
В ходе обыска следователи изъяли 4,5 миллионов рублей, а также ювелирные изделия, признав их вещественными доказательствами по делу. Кроме того, в офисе следствием обнаружена коллекция старинных монет из драгоценных металлов (датированных 16–20 веками), стоимость которой превысила 9 миллионов рублей.
По ходатайству следствия суд наложил арест на их движимое и недвижимое имущество, а также деньги, доли в уставных капиталах организаций и даже иностранную валюту, общей стоимостью более 80 миллионов рублей.
По версии следствия, обвиняемые с 2016 года незаконно организовали и проводили азартные игры в девяти казино, расположенных в городах Череповец, Устюжна, Великий Устюг и Вытегра Вологодской области и Пестово Новгородской области. В течение длительного времени члены преступной группы осуществляли нелегальную деятельность под видом торговли векселями, а позднее торговли бинарными опционами от имени организации «АльфаФортисКорпорейшен», заверяя собственников помещений и нанятый персонал в ее законности.
По оценкам следователей, общий размер извлеченного незаконного дохода организованной преступной группы составил не менее 87 млн. руб., что является особо крупным размером. Полученные средства для придания им легальности вкладывались не только в ювелирные изделия и коллекционные монеты, но и в потребительские кооперативы.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело объемом в 70 томов с утвержденным обвинительным заключением прокуратурой передано в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Следкома по Вологодской области.
Мария Захарова