Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк: «В ходе проведенных мероприятий задержаны 11 подозреваемых. Это бывшие руководители региональных энергосбытовых компаний ПАО "Архэнергосбыт", ПАО "Вологдаэнергосбыт", АО "Роскоммунэнерго", АО "Хакасэнергосбыт", ПАО "Челябэнергосбыт" Илья Шульгин, Елизавета Сахно, Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, Елена Дормидонова, Владимир Гайлит, а также работники указанных организаций и бывший управляющий АКБ "Мосуралбанк" Николай Корнеев. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения».
Сообщение опубликовано 19 марта на официальном сайте МВД РФ.
По версии следствия, управленческая структура криминальной организации действовала под прикрытием акционерного общества «Межрегионсоюзэнерго», которое возглавляли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц.
С 2004 года – когда существовало еще РАО ЕЭС, по 2019 год участниками этого преступного сообщества в подконтрольные им зарубежные компании выведены денежные средства в сумме более 10 млрд. рублей.
В этот промежуток времени ПОА "Вологдаэнергосбыт" являлось составной частью холдингов АО "Роскоммунэнерго" и "Межрегионсоюзэнерго". Вологжане должны хорошо помнить взаимные пртензии сетевой компании "Вологдаэнерго", которая сейчас является филиалом ПАО "Россети" и "Вологдаэнергосбыта".
Схема была следующей: подконтрольные сбытовые компании осуществляли непрофильную финансовую деятельность. Они выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили денежные средства в уставной капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования.
Финансирование операций производилось за счет технических кредитов АКБ «Мосуралбанк». В результате фигурантами были созданы формальные основания для вывода денежных средств из оборота единой энергосистемы России на счета частных лиц.
«Искусственно создаваемая сбытовыми компаниями кредиторская задолженность перед вышеуказанными контрагентами погашалась за счет средств, полученных от потребителей электрической энергии. При этом оплата за услуги поставщиков энергоресурсов не осуществлялась под предлогом дефицита оборотных средств. Они должны были использоваться для оптовых закупок электроэнергии у генерирующих компаний, выполнения государственных инвестиционных программ в сфере энергетики, модернизации и поддержания работоспособного состояния технических сетей и иных расходов, связанных с обеспечением безопасности электроэнергетики как стратегически значимой для Российской Федерации отрасли», - сообщила Ирина Волк.
Напомним,ю что в конце февраля в Москве была также задержана генеральный директор ТГК-2 Надежда Пинигина. Этой компании принадлежит Вологодская ТЭЦ, отапливающая и снабжающая горячей водой большую часть Вологды.
