Прокуратура Вологодской области утвердила обвинительное заключение в отношении четырёх человек, работавших в одном из банков нашего региона.
«По версии следствия, в сентябре 2017 года местная жительница организовала преступную группу с целью совершения теневых банковских операций, направленных на сокрытие от государственного контроля проводимых сделок и получение денежных средств, неотражённых в официальных бухгалтерских документах», — сообщили в ведомстве.
Обвиняемые создали несколько фирм и зарегистрировали их на подставных лиц, после чего, подделав платёжные поручения банка, вывели на счета этих фирм крупные суммы денег, а затем обналичили их.
«Доход от незаконной банковской деятельности превысил 41 миллион рублей», — уточнили в прокуратуре.
Против махинаторов возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное образование юридического лица» и «Неправомерный оборот средств платежей».
Уголовное дело будет направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.
Максим Фёдоров