По версии следствия, 37-летний в 2017 году предложил своему 35-летнему знакомому подзаработать. Для этого всего лишь требовалось зарегистрировать ИП, открыть счет и передать доступ к дистанционному банковскому обслуживания. 37-летния устюжанин использовал данный ресурс для приема, выдачи, перевода денежных средств, не имея реальных сделок.
На данный момент возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Материалы переданы в суд. Обоим мужчинам грозит реальный срок и крупный денежный штраф.
37-летний мужчина уговорил на подобную схему еще одного своего приятеля. В данном случае также было возбуждено уголовное дело. Суд признал знакомого виновным.
Карина Кедрова