Принимаю условия соглашения.
gorodvo.ru
Череповчанин «отмывал» деньги, заработанные на казино С июня 2017 по октябрь 2020 года в Череповце 8 человек организовали подпольные казино.

Череповчанин «отмывал» деньги, заработанные на казино

15 июня 2021, 09:34

Череповчанин «отмывал» деньги, заработанные на казино
Фото: yandex.ru
С июня 2017 по октябрь 2020 года в Череповце 8 человек организовали подпольные казино.

От незаконного бизнеса они получили доход, превышающий несколько миллионов рублей. В марте 2020 года 45-летний организатор с дохода в на 3 миллиона рублей приобрел в другом регионе иностранную валюту. Таким образом нелегальный доход переводился в легальный.

В октябре 2020 года правоохранители пресекли деятельность игровых клубов и изъяли иностранную валюту. По данному факту было возбуждено уголовное дело ч.3 ст.171.2 (незаконное проведение азартных игр) и ч.2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

В настоящее время расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, другим соучастникам предъявлено окончательное обвинение в незаконном проведении азартных игр, сообщает пресс-служба областного Следственного Комитета.

Карина Кедрова