Напомним, его история началась с создания крупнейшего предприятия в стране, а закончилась банкротством и уголовным делом о мошенничестве
Как ограбить банк при помощи факторинга?
В голливудских фильмах глупые грабители приходят в банк с пистолетами в надежде на то, чтобы выгрести оттуда всю наличность. В реальной жизни «бизнесмены» грабят банк куда более изощренными способами. Один из таких способов – факторинг.
Талантливый предприниматель Андрей Петухов использовал факторинг для обмана Сбербанка и Промсвязьбанка.
Как видно из материалов дела, Петухов предоставлял в банки недостоверную отчетность, получая от них живые деньги.
В рамках договора по факторингу с Промсвязьбанком в декабре 2014 года – январе-марте 2015 года он предоставлял в кредитное учреждение накладные о якобы имевших место поставках продукции ООО «Вологодская ягода» в адрес дебиторов: ОАО «Прогресс» в размере 66 955 400 рублей, ЗАО «Скайс» в размере 1 738 100 рублей и ООО «Аграна Фрут Московский регион» в размере 24 770 000 рублей. Согласно контракту, банком были перечислены денежные средства в сумме 62 040 621 рубля на счета ООО «Вологодская ягода». При проведении сверки расчетов с ОАО «Прогресс», ЗАО «Скайс» и ООО «Аграна Фрут Московский регион» установлено, что товар по вышеуказанным накладным ООО «Вологодская ягода» поставлен не был.
Данные факты свидетельствуют о том, что руководство ООО «Вологодская ягода» вводило в заблуждение банк с целью незаконного получения денежных средств путем перечисления их на счет ООО «Вологодская ягода» за якобы осуществленные поставки продукции.
Таким образом, директор ООО «Вологодская ягода» Петухов Андрей Викторович с помощью счет-фактур и накладных о якобы имевших место поставках продукции получил денежные средства в сумме 62 040 621 рубля и распорядился ими по своему усмотрению.
Еще один сравнительно честный способ
Если бы Остап Бендер оказался в наше время на улицах Вологды, первое, что бы он сделал, это отправился в гости к Андрею Викторовичу Петухову поучиться еще одному «сравнительно честному способу» быстрого обогащения.
Еще одна схема обмана банка была настолько проста и примитивна, что у сотрудников Сбербанка не возникла даже мысль о том, что ее можно использовать так нагло и беспардонно.
Петухов брал субсидии у государства, покупал на них недвижимость, товар и оборудование, завышая в несколько раз стоимость. Затем закладывал всё это в Сбербанке, а получив под залог деньги, выводил залог из-под банковского обеспечения.
С сентября 2015 года Петухов вообще перестал пускать работников Сбербанка на территорию ООО «Вологодская ягода» для осмотра залога. В связи с чем 2 февраля 2016 года Вологодское отделение Сбербанка России обратилось в Вологодский городской суд по поводу наложения ареста на имущество ООО «Вологодская ягода», находящееся в залоге у банка. Требования банка суд удовлетворил, был наложен арест на имущество ООО «Вологодская ягода», и в целях исполнения определения Вологодского городского суда приставы появились по адресу: г. Вологда, ул. Залинейная, д. 30. При проведении исполнительных действий представители должника предъявили документы, подтверждающие факт продажи всех товаров в обороте, являющихся предметом залога, ООО «Поморье». Всё залоговое оборудование сдано в аренду ООО «Поморье» и ООО «Строительная компания «Восток-строй», при этом часть оборудования, являющегося предметом залога, отсутствовала. При пересчете остатков товарно-материальных ценностей было установлено наличие товаров в обороте на сумму 148 000 000 рублей.
Отсутствовало оборудование стоимостью 330 861 836 рублей. Представители ООО «Вологодская ягода», а конкретно Воронцов С. Л., ранее являвшийся финансовым директором указанной организации, по поводу отсутствия товаров в обороте пояснил, что все товары проданы ООО «Поморье» и ООО «Строительная компания «Восток-строй», и предоставил платежные документы, а также договоры аренды оборудования. Вместе с тем 25 января 2016 года в адрес банка от ООО «Вологодская ягода» поступали сведения об остатках товарно-материальных ценностей на складе по состоянию на 1 декабря 2015 года на сумму 2 959 433 074,78 рубля. Однако согласно представленным договорам поставок (первый от апреля 2015 года) все товары в обороте были уже проданы вышеуказанным организациям в 2015 году.
Остапу Бендеру такое даже не снилось.
Из кармана в карман
«Вологодская ягода» продавала часть продукции (замороженные грибы, ягоды, соки, пюре) через ООО «Северное сияние».
Фирма зарабатывала по такой схеме: она покупала у «Вологодской ягоды» продукцию, перепродавала ее за рубеж, подавала в ФНС документы на возмещение налога на добавленную стоимость.
«Сияние» располагается в Вологде на Окружном шоссе, 2. Это здание принадлежало Андрею Петухову. Чтобы «купить» продукцию у «Вологодской ягоды», «Северное сияние» взяло 3 миллиона 950 тысяч у ООО «Возрождение», которое взяло их у «Вологодской ягоды», говорится в акте налоговой проверки.
Таким образом, денежные средства ООО «Вологодская ягода» через счета ООО «Возрождение» и ООО «Северное сияние» в течение одного дня были возвращены на счет «Вологодской ягоды». Движение денежных средств имеет замкнутый характер. Данные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии оплаты за товар, работы, услуги. Возврат средств на счета «Вологодской ягоды» свидетельствует о создании схемы по получению необоснованной налоговой выгоды в виде завышенного вычета НДС по декларации «Северного сияния».
Так господин Петухов получал дополнительный доход.
Портал GorodVo.ru продолжит публикацию истории о жизни и приключениях Андрея Петухова завтра. Не пропустите!