Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Участников преступной группы в зависимости от роли и степени вовлеченности ждет ответственность за незаконную банковскую деятельность, неправомерный оборот средств платежей и легализацию. Преступная деятельность длилась с 2014 по 2024 годы.
«Члены преступной группы осуществляли на территории Вологодской области незаконную банковскую деятельность при помощи более 80 аффилированных юридических лиц, на счета которых за указанный период поступило более 705 миллионов рублей. В дальнейшем денежные средства обналичивались путем их перевода на счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под видом оплаты за оказанные работы и услуги, которые фактически не осуществлялись», - рассказали в региональной прокуратуре.
В общей сложности удалось извлечь доход в 23 миллиона рублей. Сейчас материалы дела направлены на рассмотрение в Вологодский городской суд.
И к другим новостям:
- Отдых на берегу закончился смертельной стрельбой
- 9-летний мальчик едва не остался без пальца после катания на карусели