Как сообщает областное управление СКР, мужчина признан виновным по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное руководителем, в крупном размере).
ООО «Великоустюгский ЛПХ» в добровольном порядке и в сроки не исполняло требования об уплате налогов. Поэтому налоговики в 2015 году направили инкассовые поручения на взыскание недоимки по налогам на банковский расчетный счет. Общая сумма недоимки составила 6,9 млн. руб.
Директор перевел деньги предприятия в общей сумме 9 млн. рублей, чтобы скрыть их от взыскания, напрямую от дебиторов кредиторам, минуя расчетный счет своего предприятия. Тем самым он исключив возможность принудительного взыскания недоимки за счет средств ООО «Великоустюгский ЛПХ».
Следователи провели обыски в нескольких коммерческих организациях, изъяли финансовую и иную документацию, экспертиза которой позволила установить обстоятельства преступления, в том числе суммы сокрытых средств. Установлены юридические лица, переводившие деньги, минуя счета ЛПХ.
Суд назначил директору штраф в размере 200 тыс. рублей и взыскал в возмещение причиненного ущерба 6,9 млн. рублей.
Иван Воронов