Об этом сообщает СУ СКР по Вологодской области. Как установлено судов и следствием, обвиняемый скрыл информацию об обязательствах по двум договорам поручительства перед банками области на общую сумму 400 млн. рублей.
— Отражение сведений привело бы к снижению всех нормативов достаточности капитала организации и в связи с этим к возникновению оснований для обязательного отзыва лицензии. В результате в Центральный Банк Российской Федерации в 2015–2016 годах предоставлялась недостоверная финансовая отчетность, — отмечается в сообщении.
Нарушения на сумму около 155 млн.руб. вскрылись в мае 2016 года, но обвиняемый продолжил свою преступную деятельность, скрыв обязательства НКО «КредитАльянс» на 250 млн.руб.
У НКО «КредитАльянс» отозвали лицензию, а руководителя привлекли к уголовной ответственности. Суд назначил ему 350 тыс. рублей штрафа.
Марина Орлова