Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в период с января прошлого года и до конца июня 2018 «Капитал Инвест» заключил более 20 договоров потребительского займа с физлицами на покупку и строительство жилья за счет средств материнского капитала. При этом у компании не было статуса кредитной организации или некредитной финансовой организации.
В отношении директора общества с ограниченной ответственностью вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении. Мировой суд оштрафовал компанию на 100 тыс.рублей, директора — на 20 тысяч.
Светлана Малышева