Вологодские следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие в крупном размере денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам).
По версии следствия, 56-летний и. о. генерального директора химчистки с целью сокрытия денег, за счет которых должно производиться взыскание по налогам, сборам и страховым взносам, в августе 2019 года заключил с партнерами договоры уступки прав требования (цессии), согласно которым уступил право требования денежных средств с дебитора. Так он организовал перевод денег предприятия напрямую от дебитора кредиторам минуя счета своей организации, т.е. умышленно сокрыл от взыскания деньги в сумме почти 2,4 млн. рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по результатам проверки материалов, представленных сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Вологодской области, а также ФНС России по региону.
В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.
Преступление наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, сообщили в пресс-службе Следкома по Вологодской области.
Мария Захарова